Latvijā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas riski ir aktuāla tēma, kas tiek regulāri analizēta, ņemot vērā valsts dalību Eiropas Savienībā un ģeopolitiskās norises. Finanšu izlūkošanas dienesta izstrādātajā Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumā par laika periodu no 2023. līdz 2025. gadam ir secināts, ka galvenie draudi izriet no nodokļu jomā notikušajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, krāpšanām un narkotisko vielu nelikumīgas aprites. Šie faktori veido nozīmīgu risku Latvijas finanšu sistēmai.
Latvijas spēja identificēt un apkarot finanšu noziegumus ir uzlabojusies, tomēr joprojām pastāv augsts apdraudējums saistībā ar krāpšanu un nodokļu noziegumiem. Arī narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga aprite joprojām ir aktuāla problēma. Tiek uzsvērts, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija bieži tiek veikta, izmantojot ārvalstu finanšu infrastruktūru, kas rada papildu sarežģījumus cīņā pret šiem noziegumiem.
NILL aktivitātes Latvijā ir cieši saistītas ar reģionālajām un starptautiskajām norisēm. Latvijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kā arī Krievijas un Baltkrievijas tuvums veicina risku pieaugumu, jo šīs valstis ir saistītas ar dažādiem sankciju pārkāpumiem. Tiek norādīts, ka sankciju pārkāpšanas riski ir vidēji augsti, un tie visbiežāk izpaužas preču apritē, īpaši eksportā. Šādā veidā tiek izmantotas sarežģītas piegādes ķēdes un slēpta informācija par preču izcelsmi.
Sankciju pārkāpšanas risks Latvijā ir saistīts ar Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju. Pārskata periodā tika uzsākti daudzi kriminālprocesi par sankciju pārkāpšanu, un lielākā daļa no tiem ir saistīti ar Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldi. Šī iestāde ir kļuvusi par neatkarīgu struktūru, kas veicina efektīvāku sankciju uzraudzību un izpildi.
Lai gan Latvijas finanšu sistēmas noturība ir uzlabojusies, skaidras naudas plūsma uz valsti saglabājas augsta, un tas var būt saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Tiek norādīts, ka ārvalstīs izdarīto noziedzīgo nodarījumu rezultātā iegūto līdzekļu legalizācijas risks ir samazinājies, tomēr tas joprojām pastāv. Tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams turpināt uzlabot risku novērtēšanas un mazināšanas mehānismus, lai efektīvāk cīnītos pret NILL un terorisma finansēšanu.
Finanšu izlūkošanas dienests ir iesaistījis 22 valsts institūcijas, lai izstrādātu nacionālo risku novērtējumu, kas kalpo par pamatu turpmāko politiku un pasākumu izstrādei. Šis novērtējums ir būtisks, lai identificētu un novērtētu NILL un terorisma finansēšanas riskus, kā arī to sekas. Tādējādi tiek veidota pamats efektīvākai cīņai pret šiem noziegumiem un to radītajiem draudiem Latvijas sabiedrībai un ekonomikai.
Avots: lvportals.lv